证券代码：000563 证券简称：鸿运国际A 通告编号：2009-31
鸿运国际
关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的通告
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。
主要内容提醒：
1、凭证中国银监会的羁系要求，，，信托公司必需整理原有的自有资金实业类投资。。。。。。。本公司2008年第一次暂时股东大会审议通过了《鸿运国际实业投资整理计划》，，，2009年8月28日召开第六届董事会第二次聚会，，，决议向北京鸿基世业房地产开发有限公司（以下简称“鸿基世业公司”），，，以344.27万元人民币转让公司所持上海佳信房地产开发公司（以下简称“佳信公司”）100%股权，，，以便抵达羁系政策要求。。。。。。。
2、公司审议本次股权转让的董事会聚会于2009年8月28日以现场表决方法准期召开，，，全体董事出席了聚会，，，一致表决通过《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》。。。。。。。
3、本次股权转让不组成关联生意。。。。。。。
一、生意概述
1、股权转让的主要目的和须要性
（1）凭证中国银监会《关于实验<信托公司治理步伐>和<信托公司荟萃资金信托妄想治理步伐>有关详细事项的通知》（银监发【2007】18号）的有关精神，，，本公司只有尽快整理完包括佳信公司在内的实业类投资，，，才华免于处分，，，并有资格开展立异性营业；；；
（2）完本钱股权转让，，，有利于公司调解优化营业结构，，，集中精神做强做大信托主业。。。。。。。
2、本次股权转让有关情形
上海佳信房地产开发公司建设于1993年12月，，，注册资源为人民币1500万元，，，谋划规模：房地产开发谋划、物业治理，，，房地产信息咨询，，，修建质料，，，室内装潢（涉及允许谋划的凭允许证谋划）。。。。。。。其先后出资1300万元设立了两个子项目公司，，，一是上海漕信房地产开发有限公司，，，系1996年5月为开发上海佳信徐汇公寓设立的项目公司，，，为一人有限责任公司，，，注册资源500万元；；；二是上海佳伟房地产开发有限公司，，，系2005年11月为开发上海市曹路镇政府配套商品房项目设立的项目公司，，，为一人有限责任公司，，，注册资源800万元。。。。。。。
为科学合理地确定佳信公司股权的转让价钱，，，公司委托中宇资产评估有限公司对佳信公司举行了整体评估。。。。。。。凭证评估公司2009年5月25日出具的《鸿运国际拟转让所持有的上海佳信房地产开发公司股权项目评估报告书》（中宇评报字[2009]2063号），，，阻止2009年4月30日，，，公司持有的佳信公司100%股权价值为344.27万元。。。。。。。
依据上述评估效果，，，经在西部产权生意所挂牌转让，，，确定了股权受让方——鸿基世业公司。。。。。。。公司与受让方协商后，，，决议将持有的佳信公司100%股权以344.27万元的价钱转让给鸿基世业公司。。。。。。。
本公司第六届董事会第二次聚会已赞成此股权转让，，，公司将与鸿基世业公司签署正式转让条约。。。。。。。
3、决议权限和程序
凭证深交所《股票上市规则》和公司《章程》的划定，，，本次股权转让仅需提交公司董事会审议通过，，，无须提交股东大会审议批准。。。。。。。
4、董事会的表决情形
2009年8月28日，，，公司第六届董事会第二次聚会以现场表决方法准期召开，，，全体董事出席了聚会，，，经认真审媾和表决，，，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》。。。。。。。
5、本次股权转让不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组，，，不需要经由其他有关部分批准。。。。。。。
二、生意对方先容
1、名称：北京鸿基世业房地产开发有限公司
2、法定代表人：张志鸿
3、建设日期：2000年11月15日
4、注册资源：壹亿元人民币
5、注册地点：北京市丰台区花乡造甲村113号
6、主要谋划营业：房地产项目开发；；；销售商品房；；；房地产信息咨询（除中介效劳）。。。。。。。
7、企业类型：有限责任公司
8、企业法人营业执照：110000001761294
9、企业性子：民营
10、主要股东：张志鸿，，，股份62.5%；；；李娴静，，，股份10%；；；姜心刚，，，股份27.5%。。。。。。。
11、最近五年之内没有受过行政处分、刑事处分的情形；；；也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。。。。。。。
12、2008年主要财务数据（已经审计，，，单位：万元）
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