证券代码：000563 股票简称：鸿运国际A 通告编号：2009-24
鸿运国际
2009年第1次暂时股东大会决议通告
本公司及其董事、监事、高级治理职员包管通告内容真实、准确和完整，，，通告不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
特殊提醒：本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形。。。。。
一、聚会召开的情形
1、召开时间：2009年7月27日（星期一）上午9:30。。。。。
2、聚会召开所在：公司2705聚会室。。。。。
3、召开方法：本次聚会接纳现场投票的方法。。。。。
4、召集人：董事会。。。。。
5、主持人：董事长薛季民。。。。。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（署理人）4人，，，所持股份166,337,937股，，，占公司有表决权总股份的46.41%。。。。。
2、公司董事、监事及状师出席了聚会，，，部分高级治理职员、羁系部分向导及媒体记者等列席了聚会。。。。。
三、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法逐项投票表决，，，通过了以下议案：
1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
5、关于选举张康健为公司第六届董事会董事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会自力董事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会自力董事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会自力董事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
以受骗选董事杜磊、何熙平、侯文忠、张康健的董事任职资格，，，尚需中国银监会陕西羁系局批准。。。。。
9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
上述董事、监事的简历见2009年7月10日公司董事会、监事会聚会决议通告，，，披露于7月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。
11、关于修改《公司章程》的议案
投票效果：赞成166,337,937股，，，占出席聚会有表决权总股份100％ ；；；；；；；阻挡0股 ；；；；；；；弃权0股。。。。。
修改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），，，公司将凭证《信托公司治理步伐》第十二条的划定，，，报陕西银监局批准。。。。。
另外，，，聚会转达了关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情形。。。。。
职工董事王晓雁、职工监事薛志刚与本次股东大会选举爆发的董事、监事配合组成公司第六届董事会、监事会。。。。。
四、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：陕西法智状师事务所。。。。。
2、状师姓名：傅瑜。。。。。
3、结论性意见：
陕西法智状师事务所傅瑜状师为本次股东大会出具了执法意见书，，，以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格及表决程序等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的划定，，，本次股东大会的决议正当有用。。。。。
特此通告。。。。。
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