鸿运国际董事会于2008年10月29日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第三十次聚会的通知，，，，，并于2008年10月31日（星期五）上午9:30在公司二楼聚会室以现场表决方法准期召开
。。。。。。。全体董事出席了聚会，，，，，全体监事、部分高级治理职员和羁系部分事情职员等列席了聚会
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我公司2007年第2次暂时股东大会于昔时11月1日授权董事会全权办理非果真刊行股票相关事宜，，，，，授权有用期12个月
。。。。。。。鉴于现在公司非果真刊行股票事情仍在举行历程中，，，，，因此，，，，，董事会拟提请股东大会将原授权延伸6个月
。。。。。。。经本次聚会与会董事认真审媾和表决，，，，，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了关于拟提请股东大会延伸授权董事会全权办理本次非果真刊行股票相关事宜限期的议案，，，，，内容如下：

授权包括但不限于如下事项：

一、    授权办理本次非果真刊行申报事项；；；；

二、    决议并约请保荐机构、执法照料等中介机构；；；；

三、    授权签署本次非果真刊行股票召募资金投资项目运作历程中的重大条约；；；；

四、    授权董事会凭证详细情形制订和实验本次非果真刊行股票的详细计划，，，，，其中包括刊行时机、刊行数目、刊行起止日期、刊行价钱、刊行工具的选择等；；；；

五、    凭证有关主管部分要求和证券市场的现真相形，，，，，在股东大会决议规模内对召募资金投资项目详细安排举行调解；；；；

六、    凭证本次非果真刊行的现实效果，，，，，修改《公司章程》响应条款及办理工商变换挂号；；；；

七、    授权在本次非果真刊行完成后，，，，，办理非果真刊行的股票在深圳证券生意所上市事宜；；；；

八、    如羁系部分对非果真刊行政策有新的划定，，，，，授权董事会凭证羁系部分新的政谋划定，，，，，对本次详细刊行计划作响应调解；；；；

九、    授权办理与本次非果真刊行有关的其他事项；；；；

上述授权自股东大会审议通事后6个月内有用，，，，，股东大会召开时间、所在另行通知
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别的，，，，，由于海内证券市场一连下跌和爆发国际金融危唬；；，，，，，认购我公司非果真刊行股票的战略投资者正与有关方面起劲相同我公司非果真刊行股票相关事宜，，，，，我公司将视其相同、协商情形推行响应程序并实时披露信息
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特此通告
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                                                   鸿运国际

                                                               董  事  会

                                                     二OO八年十月三十一日