证券代码：000563 股票简称：鸿运国际A 通告编号：2008-06
陕西省国际信托投资股份有限公司
2007年度股东大会决议通告
本公司及董事会成员包管通告的内容真实、准确、完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。。。。
一、主要提醒
本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形 。。。。
1、召开时间：
现场聚会时间：2008年2月26日（星期二）下昼2:30 。。。。
网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统投票的时间为2008年2月26日上午9:30-11:30，，，，，，，下昼13:00-15:00；；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 时代的恣意时间 。。。。
2、现场聚会召开所在：高速神州旅馆一楼明厅 。。。。
3、召开方法：本次聚会接纳现场投票与网络投票相连系的方法 。。。。
4、召集人：董事会 。。。。
5、主持人：董事长薛季民 。。。。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定 。。。。
三、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（署理人）70人，，，，，，，代表股份169,578,655股，，，，，，，占公司有表决权总股份的47.31% 。。。。
2、通过网络投票的股东66人，，，，，，，代表股份4,299,118股，，，，，，，占公司有表决权总股份的1.20% 。。。。
3、出席现场聚会的股东（署理人）4人，，，，，，，代表股份165,279,537股，，，，，，，占公司有表决权总股份的46.11% 。。。。
4、公司董事、监事及状师出席了聚会，，，，，，，部分高级治理职员、羁系部分向导及媒体记者等列席了聚会 。。。。
四、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法逐项投票表决，，，，，，，通过了以下议案：
1、关于修订公司《自力董事制度》的议案
2、2007年度董事会事情报告
投票效果：赞成168,319,650股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.26％；；；；；；；阻挡905,059股；；；；；；；弃权353,946股 。。。。
3、2007年度监事会事情报告
投票效果：赞成168,317,750股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.26％；；；；；；；阻挡905,059股；；；；；；；弃权355,846股 。。。。
4、2007年度财务决算报告
投票效果：赞成168,317,750股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.26％；；；；；；；阻挡905,059股；；；；；；；弃权355,846股 。。。。
5、2007年度利润分派计划
投票效果：赞成168,292,650股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.24％；；；；；；；阻挡1,036,905股；；；；；；；弃权249,100股 。。。。
6、2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）
投票效果：赞成168,317,750股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.26％；；；；；；；阻挡905,059股；；；；；；；弃权355,846股 。。。。
7、2008年度短期投资妄想
投票效果：赞成168,370,850股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.29％；；；；；；；阻挡904,159股；；；；；；；弃权303,646股 。。。。
8、关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案
投票效果：赞成168,706,180股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.49％；；；；；；；阻挡828,489股；；；；；；；弃权43,986股 。。。。
9、关于约请2008年年审会计师事务所的议案
投票效果：赞成168,318,650股，，，，，，，占出席聚会有表决权总股份99.26％；；；；；；；阻挡904,159股；；；；；；；弃权355,846股 。。。。
另外，，，，，，，聚会听取了自力董事陈宇、杨丽荣、赵守国划分所作的2007年度述职报告；；；；；；；聚会对2007年度信托项目受益人利益的实现情形、2007年度羁系部分检查的情形和2007年度公司内部董事、监事绩效审核有关情形举行了转达 。。。。
上述决议内容详见2008年1月28日公司董事会、监事会聚会决议通告，，，，，，，披露于1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。。。。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：陕西法智状师事务所 。。。。
2、状师姓名：傅瑜 。。。。
3、结论性意见：
陕西法智状师事务所傅瑜状师为本次股东大会出具了执法意见书，，，，，，，以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格及表决程序等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的划定，，，，，，，本次股东大会的决议正当有用 。。。。
特此通告 。。。。
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