陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年9月3日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第十八次聚会的通知，，，，，，，并于9月6日（星期四）下昼2007年第一次暂时股东大会竣事后，，，，，，，在陕西高速神州旅馆一楼明厅以现场表决方法准期召开。
。。董事何熙平、自力董事杨丽荣因公请假未出席聚会，，，，，，，划分委托董事杜磊、自力董事陈宇代为出席聚会并行使表决权；；；；全体监事、部分高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会。
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经与会董事认真审媾和表决，，，，，，，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：

一、  通过了关于董事会战略生长委员会职员组成的议案，，，，，，，赞成薛季民、杜磊、庞国灵、黎惠民、赵守国5名董事为战略生长委员会委员，，，，，，，其中，，，，，，，薛季民担当召集人。
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二、  通过了关于董事会薪酬与审核委员会职员组成的议案，，，，，，，赞成赵守国、侯文忠、陈宇3名董事为薪酬与审核委员会委员，，，，，，，其中，，，，，，，赵守国担当召集人。
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三、  通过了关于董事会危害治理与审计委员会职员组成的议案，，，，，，，赞成杨丽荣、杜磊、陈宇3名董事为危害治理与审计委员会委员，，，，，，，其中，，，，，，，杨丽荣担当召集人。
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四、  通过了关于董事会信托委员会职员组成的议案，，，，，，，赞成陈宇、何熙平、杨丽荣3名董事为信托委员会委员，，，，，，，其中，，，，，，，陈宇担当召集人。
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特此通告。
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                                                              陕西省国际信托投资股份有限公司

                                                                            董  事  会

                                                                      二OO七年九月六日