证券代码：000563 股票简称：鸿运国际A 通告编号：2007-17
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第十五次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年6月24日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第十五次聚会的通知，，，并于6月28日（星期四）以通讯表决方法准期召开，，，全体董事出席了聚会，，，聚会的召开切合执律例则和《公司章程》等的划定。。。。。
经与会董事认真审媾和表决，，，聚会以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：
一、 通过了关于制订《鸿运国际内部控制制度》的议案；；；；；
二、 通过了关于制订《鸿运国际董事会战略生长委员会事情细则》的议案；；；；；
三、 通过了关于修订《鸿运国际董事会薪酬与审核委员会事情细则》的议案；；；；；
四、 通过了关于修订《鸿运国际董事会危害治理与审计委员会事情细则》的议案；；；；；
五、 通过了关于制订《鸿运国际董事会信托委员会事情细则》的议案。。。。。
上述制度和事情细则详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。
特此通告。。。。。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十八日
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