陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年第二次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，， ，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。
一、主要提醒
1、本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形。。。。。。。
2、公司将于近期刊登股权分置刷新计划实验通告。。。。。。。
3、公司股票停、复牌详细时间安排详见股权分置刷新计划实验通告。。。。。。。
二、聚会召开的情形
1、召开时间：
现场聚会召开时间：2006年7月17日下昼14：00。。。。。。。
网络投票时间：2006年7月13日（星期四）——7月17日（星期一）。。。。。。。其中，，，，， ，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2006年7月13日、7月14日、7月17日上午9：30-11：30，，，，， ，，下昼13：00-15：00；；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2006年7月13日9:30至7月17日15:00 时代的恣意时间。。。。。。。
2、现场聚会召开所在：西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号）。。。。。。。
3、召开方法：本次聚会接纳现场投票、网络投票与委托董事会投票相连系的方法。。。。。。。
4、召集人：公司董事会。。。。。。。
5、现场聚会主持人：董事长薛季民。。。。。。。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定。。。。。。。
三、聚会的出席及列席情形
1、出席总体情形：
加入本次暂时股东大会暨相关股东聚会的股东（含委托署理人）共2,520人，，，，， ，，代表股份202,143,701股，，，，， ，，占公司有表决权总股份的64.34%。。。。。。。
2、非流通股股东出席情形：
出席本次暂时股东大会暨相关股东聚会现场聚会的非流通股股东（含委托署理人）共4人，，，，， ，，代表股份177,672,866股，，，，， ，，占公司非流通股有表决权股份总数的94.59%。。。。。。。
3、流通股股东出席情形：
出席本次暂时股东大会暨相关股东聚会的流通股股东（含委托署理人）有2,516人，，，，， ，，代表股份24,470,835股，，，，， ，，占公司流通股有表决权股份总数的19.37%。。。。。。。
其中，，，，， ，，加入现场投票的流通股股东（含委托署理人）共计4人，，，，， ，，代表股份378,000股，，，，， ，，占公司流通股有表决权股份总数的0.30%；；；；；；；委托董事会征集投票的流通股股东共计13人，，，，， ，，代表股份437,316股，，，，， ，，占公司流通股有表决权股份总数的0.35%；；；；；；；加入网络投票的流通股股东共计2,499人，，，，， ，，代表股份23,655,519股，，，，， ，，占公司流通股有表决权股份总数的18.72%。。。。。。。
4、公司董事、监事、公司约请的保荐机构代表和见证状师出席了本次聚会，，，，， ，，公司部分高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会。。。。。。。
四、提案审媾和表决情形
本次聚会以记名投票表决方法，，，，， ，，审议通过了《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联生意、资源公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置刷新计划》,计划详细内容见2006年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 通告的《陕西省国际信托投资股份有限公司股权分置刷新说明书》及摘要（修订稿）。。。。。。。
1、投票表决情形：
单位：股
|
s |
代表股份 |
赞成股数 |
阻挡股数 |
弃权股数 |
赞成率 |
|
全体股东 |
202,143,701 |
198,425,883 |
3,684,538
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