第一条 为增强公司的信息披露事务治理，，，，规范公司及董事、监事、高级治理职员、股东、现实控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为，，，，包管披露信息的真实性、准确性、完整性、实时性、公正性，，，，保唬；；ね蹲收哒比ㄒ，，，，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露治理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所上市公司公正信息披露指引》等执法、规则、规章及《公司章程》的相关划定，，，，连系公司的现实，，，，制订本制度。。。。。。。

第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种生意价钱爆发较大影响而投资者尚未得知的重大信息，，，，在划准时间内，，，，通过指定媒体，，，，以划定的方法向社会公众宣布，，，，并送达证券羁系部分备案。。。。。。。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当凭证国家有关执律例则，，，，及中国证监会、深圳证券生意所的划定和规范性文件的要求，，，，真实、准确、完整、实时地披露信息，，，，不得有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

第四条 公司应当实时、公正地披露所有对公司股票及其衍生品种生意价钱可能爆发较大影响的信息，，，，并将通告和相关备查文件在第一时间报送深圳证券生意所。。。。。。。

第五条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者果真披露信息，，，，以使所有投资者一律获悉统一信息。。。。。。。

第六条 公司的董事、监事、高级治理职员应当忠实、勤勉地推行职责，，，，包管披露信息的真实、准确、完整、实时、公正。。。。。。。

第七条 在内幕信息依法披露前，，，，任何知情人不得果真或者泄露该信息，，，，不得使用该信息举行内幕生意。。。。。。。

第八条 公司股东、现实控制人等相关信息披露义务人，，，，应当凭证有关划定推行信息披露义务，，，，并配合公司做好信息披露事情，，，，实时见告公司已爆发或拟爆发的重大事务，，，，并在披露前差池外泄露相关信息。。。。。。。

第九条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项划定。。。。。。。

 

 

第十条 公司果真披露的信息主要包括招股说明书、召募说明书、上市通告书、按期报告和暂时报告等。。。。。。。

第十一条 公司体例招股说明书应当切合中国证监会的相关划定。。。。。。。通常对投资者作出投资决议有重大影响的信息，，，，均应当在招股说明书中披露。。。。。。。果真刊行证券的申请经中国证监会批准后，，，，公司应当在证券刊行前通告招股说明书。。。。。。。

第十二条 公司董事、监事、高级治理职员，，，，应当对招股说明书签署书面确认意见，，，，包管所披露的信息真实、准确、完整。。。。。。。

第十三条 证券刊行申请经中国证监会批准后至刊行竣事前，，，，爆发主要事项的，，，，公司应当向中国证监会书面说明，，，，并经中国证监会赞成后，，，，修改招股说明书或者作响应的增补通告。。。。。。。

第十四条 申请证券上市生意，，，，应当凭证深圳证券生意所的划定体例上市通告书，，，，并经深圳证券生意所审核赞成后通告。。。。。。。公司董事、监事、高级治理职员，，，，应当对上市通告书签署书面确认意见，，，，包管所披露的信息真实、准确、完整。。。。。。。

第十五条 招股说明书、上市通告书引用保荐人、证券效劳机构的专业意见或者报告的，，，，相关内容应当与保荐人、证券效劳机构出具的文件内容一致，，，，确保引用保荐人、证券效劳机构的意见不会爆发误导。。。。。。。

第十六条 本制度第十一条至第十五条有关招股说明书的划定，，，，适用于公司债券召募说明书。。。。。。。

第十七条 公司在非果真刊行新股后，，，，应当依法披露刊行情形报告书。。。。。。。

第十八条 公司应当披露的按期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。。。。。。。按期报告体例、披露的内容和名堂应当切合中国证监会及深圳证券生意所的相关划定和要求。。。。。。。

第十九条 年度报告应当在每个会计年度竣事之日起四个月内，，，，中期报告应当在每个会计年度的上半年竣事之日起两个月内，，，，季度报告应当在每个会计年度第三个月、第九个月竣事后的一个月内体例完成并披露。。。。。。。其中，，，，第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。。。。。。。年度报告、中期报告、季度报告应按深圳证券生意所安排的详细披露时间，，，，在体例完成并经董事会批准后两个事情日内，，，，向深圳证券生意所报送，，，，经挂号确认后在指定报纸披露报告摘要，，，，同时在指定网站上披露报告全文。。。。。。。

第二十条 公司董事、高级治理职员应当对按期报告签署书面确认意见，，，，监事会应当提出书面审核意见，，，，说明董事会的体例和审核程序是否切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反应公司的现真相形。。。。。。。公司董事、监事、高级治理职员对按期报告内容的真实性、准确性、完整性无法包管或者保存异议的，，，，应当陈述理由和揭晓意见，，，，并予以披露。。。。。。。

第二十一条 公司预计谋划业绩爆发亏损或者爆发大幅变换的，，，，应当凭证深圳证券生意所的相关划定实时（指自起算日起或者触及披露时点的两个生意日内，，，，下同）举行业绩预告。。。。。。。

第二十二条 按期报告披露前泛起业绩泄露，，，，或者泛起业绩听说且公司股票及其衍生品种生意泛起异常波动的，，，，公司应当实时披露本报告期相关财务数据。。。。。。。

第二十三条 按期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，，，，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。。。。。。。

第二十四条 暂时报告包括董事会决议、监事会决议、股东大会决议、重大收购或出售资产、重大关联生意，，，，以及中国证监会《上市公司信息披露治理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》划定的重大诉讼和仲裁事项、重大担保事项等其他重大事务通告。。。。。。。

第二十五条 公司召开董事会聚会，，，，应在聚会竣事后两个事情日内将董事会决议报送深圳证券生意所备案。。。。。。。董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，，，，或者中国证监会《上市公司信息披露治理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》所述重大事务的，，，，公司应当实时披露；；；；董事会决议涉及深圳证券生意以是为有须要披露的其他事项的，，，，公司也应当实时披露。。。。。。。董事会决议涉及重大事项，，，，需要凭证中国证监会有关划定或者深圳证券生意所制订的通告名堂指引举行通告的，，，，公司应当划分披露董事会决议通告和相关重大事项通告。。。。。。。

第二十六条 公司召开监事会聚会，，，，应当在聚会竣事后两个事情日内将监事会决议报送深圳证券生意所备案，，，，经深圳证券生意所挂号后通告。。。。。。。

第二十七条 公司应当在年度股东大会召开二十日前、或者暂时股东大会召开十五日前，，，，以通告方法向股东发出股东大会通知。。。。。。。股东大会通知中应当列明聚会召开的时间、所在、方法，，，，以及聚会召集人和股权挂号日等事项，，，，并充分、完整地披露所有提案的详细内容。。。。。。。公司还应当同时在指定网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。。。。。。。公司应当在股东大会竣事当日，，，，将股东大会决议通告文稿、股东大会决媾和执法意见书报送深圳证券生意所，，，，经深圳证券生意所挂号后在指定报纸和指定网站上披露股东大会决议通告。。。。。。。

第二十八条 爆发可能对公司股票及其衍生品种生意价钱爆发较大影响的重大事务，，，，投资者尚未得知时，，，，公司应当连忙披露，，，，说明事务的因由、现在的状态和可能爆发的影响。。。。。。。

前款所称重大事务包括：

（一）公司的谋划目的和谋划规模的重大转变；；；；

（二）公司的重大投资行为和重大的购置工业的决议；；；；

（三）公司订立主要条约，，，，可能对公司的资产、欠债、权益和谋划效果爆发主要影响；；；；

（四）公司爆发重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情形，，，，或者爆发大额赔偿责任；；；；

（五）公司爆发重大亏损或者重大损失；；；；

（六）公司生产谋划的外部条件爆发的重大转变；；；；

（七）公司的董事、1/3以上监事或者司剃头生变换；；；；董事长或者司理无法推行职责；；；；

（八）持有公司5%以上股份的股东或者现实控制人，，，，其持有股份或者控制公司的情形爆发较大转变；；；；

（九）公司减资、合并、分立、驱逐及申请休业的决议；；；；或者依法进入休业程序、被责令关闭；；；；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，，，，股东大会、董事会决议被依法作废或者宣告无效；；；；

（十一） 公司涉嫌违法违规被有权机关视察，，，，或者受到刑事处分、重大行政处分；；；；公司董事、监事、高级治理职员涉嫌违法违纪被有权机关视察或者接纳强制步伐；；；；

（十二） 新宣布的执法、规则、规章、行业政策可能对公司爆发重大影响；；；；

（十三） 董事会就刊行新股或者其他再融资计划、股权激励计划形成相关决议；；；；

（十四） 法院裁决榨取控股股东转让其所持股份；；；；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；；；；

（十五） 主要资产被查封、扣押、冻结或者被典质、质押；；；；

（十六） 主要或者所有营业陷入停留；；；；

（十七） 对外提供重大担保；；；；

（十八） 获得大额政府津贴等可能对公司资产、欠债、权益或者谋划效果爆发重大影响的特殊收益；；；；

（十九） 变换会计政策、会计预计；；；；

（二十） 因前期已披露的信息保存过失、未按划定披露或者虚伪纪录，，，，被有关机关责令纠正或者经董事会决议举行更正；；；；

（二十一）《深圳证券生意所股票上市规则》划定的应披露的其他事项；；；；

（二十二）中国证监会划定的其他情形。。。。。。。

第二十九条 公司应当在最先爆发的以下任一时点，，，，实时推行重大事务的信息披露义务：

（一）董事会或者监事会就该重大事务形成决议时；；；；

（二）有关各方就该重大事务签署意向书或者协议时；；；；

（三）董事、监事或者高级治理职员知悉该重大事务爆发并报告时。。。。。。。

在前款划定的时点之前泛起下列情形之一的，，，，公司应当实时披露相关事项的现状、可能影响事务希望的危害因素：

（一）该重大事务难以保密；；；；

（二）该重大事务已经泄露或者市场泛起听说；；；；

（三）公司股票及其衍生品种泛起异常生意情形。。。。。。。

第三十条 公司爆发重大事务时，，，，应严酷凭证《深圳证券生意所股票上市规则》划定的披露标准和要求推行信息披露义务。。。。。。。

第三十一条 公司保存或正在妄想重大收购或出售资产、重大关联生意及其他重大事务等，，，，应当遵照分阶段披露的原则，，，，一连披露有关重大事务的希望情形。。。。。。。公司披露重大事务后，，，，已披露的重大事务泛起可能对公司股票及其衍生品种生意价钱爆发较大影响的希望或者转变的，，，，应当实时披露希望或者转变情形、可能爆发的影响。。。。。。。

第三十二条 公司控股子公司爆发划定的重大事务，，，，可能对公司股票及其衍生品种生意价钱爆发较大影响的，，，，公司应当推行信息披露义务。。。。。。。

公司参股公司爆发可能对公司股票及其衍生品种生意价钱爆发较大影响的事务的，，，，公司应当推行信息披露义务。。。。。。。

第三十三条 涉及公司的收购、合并、分立、刊行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、现实控制人等爆发重大转变的，，，，公司及相关信息披露义务人应当依法推行报告、通告义务，，，，披露权益变换情形。。。。。。。

第三十四条 公司应当关注本公司股票及其衍生品种的异常生意情形及媒体关于本公司的报道。。。。。。。

股票及其衍生品种爆发异常生意或者在媒体中泛起的新闻可能对公司股票及其衍生品种的生意爆发重大影响时，，，，公司应当实时向相关各方相识真真相形，，，，须要时应当以书面方法问询。。。。。。。公司控股股东、现实控制人及其一致行感人应当实时、准确地见告公司是否保存拟爆发的股权转让、资产重组或者其他重大事务，，，，并配合公司做好信息披露事情。。。。。。。

第三十五条 公司股票及其衍生品种生意被中国证监会或者深圳证券生意所认定为异常生意的，，，，公司应当实时相识造成股票及其衍生品种生意异常波动的影响因素，，，，并实时披露。。。。。。。

第三十六条 公司爆发无法事先展望的重大突发性事务后一个事情日内，，，，应向中国证监会及陕西羁系局、深圳证券生意所作出报告，，，，并按划定实时举行披露。。。。。。。

第三十七条 公司及相关信息披露义务人依法披露信息，，，，应当按划定将通告文稿和相关备查文件报送深圳证券生意所挂号，，，，并在中国证监会指定的媒体宣布。。。。。。。公司果真披露信息的指定报纸为《证券时报》，，，，指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。

公司及相关信息披露义务人在公司网站及其他媒体宣布信息的时间不得先于指定媒体，，，，不得以新闻宣布或者答记者问等任何形式取代应当推行的报告、通告义务，，，，不得以按期报告形式取代应当推行的暂时报告义务。。。。。。。

第三十八条 信息披露文件应当接纳中文文本。。。。。。。同时接纳外文文本的，，，，公司及相关信息披露义务人应当包管两种文本的内容一致。。。。。。。两种文本爆发歧义时，，，，以中文文本为准。。。。。。。

第三十九条 信息披露通告文稿的名堂应切合要求，，，，内容应精练、清晰、明晰，，，，阻止使用容易爆发歧义的表述。。。。。。。

第四十条 公司应配备信息披露所须要的通讯装备，，，，并包管对外咨询电话的流通。。。。。。。

 

 

第四十一条 公司信息披露事情由董事会统一直导和治理。。。。。。。 董事会秘书认真组织和协调公司信息披露事务，，，，为公司与深圳证券生意所的指定联络人，，，，证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务。。。。。。。信息披露的详细事务由公司行政治理部办理。。。。。。。

第四十二条 董事会秘书认真办理公司信息对外宣布等相关事宜。。。。。。。除监事会通告外，，，，公司披露的信息应当以董事会通告的形式宣布。。。。。。。

董事、监事、高级治理职员非经董事会书面授权，，，，不得对外宣布公司未披露的信息。。。。。。。

第四十三条 董事会秘书认真搜集公司应予披露的信息并报告董事会，，，，一连关注媒体对公司的报道并自动求证报道的真真相形。。。。。。。董事会秘书有权加入股东大会、董事会聚会、监事会聚会和高级治理职员相关聚会，，，，有权相识公司的财务和谋划情形，，，，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。。。。。。。

第四十四条 公司应当为董事会秘书推行职责提供便当条件，，，，董事、监事、高级治理职员及公司有关职员应当支持、配合董事会秘书的事情。。。。。。。公司及控股子公司财务认真人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关事情。。。。。。。

第四十五条 公司有关部分应当向董事会秘书实时提供信息披露所需要的资料和信息。。。。。。。公司及控股子公司在做出重大决议之前，，，，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。。。。。。。董事会秘书有责任促使公司董事会及相关信息披露义务人实时推行信息披露义务。。。。。。。

第四十六条 公司董事、监事、高级治理职员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、实时性、公正性认真，，，，但有充分证据批注其已经推行勤勉尽责义务的除外。。。。。。。

公司董事长、总裁、董事会秘书，，，，应当对公司暂时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、实时性、公正性肩负主要责任。。。。。。。

公司董事长、总裁、总会计师应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、实时性、公正性肩负主要责任。。。。。。。

第四十七条 公司董事、监事、高级治理职员应当勤勉尽责，，，，关注信息披露文件的体例情形，，，，包管按期报告、暂时报告在划定限期内披露，，，，配合公司及相关信息披露义务人推行信息披露义务。。。。。。。

第四十八条 董事应当相识并一连关注公司生产谋划情形、财务状态和公司已经爆发的或者可能爆发的重大事务及其影响，，，，自动视察、获取决议所需要的资料。。。。。。。

第四十九条 监事应当对公司董事、高级治理职员推行信息披露职责的行为举行监视；；；；关注公司信息披露情形，，，，发明信息披露保存违法违规问题的，，，，应当举行视察并提来由置建议。。。。。。。

监事会对按期报告出具的书面审核意见，，，，应当说明体例和审核的程序是否切合执法、行政规则、中国证监会的划定，，，，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反应公司的现真相形。。。。。。。

第五十条 高级治理职员应当实时向董事会报告有关公司谋划或者财务方面泛起的重大事务、已披露的事务的希望或者转变情形及其他相关信息。。。。。。。

第五十一条 公司各部分认真人、控股子公司认真人、分公司或分支机构认真人，，，，以及公司委派的参股公司董事、监事、高级治理职员、股权代表应当遵照本制度的划定，，，，实时向公司董事会秘书或证券事务代表报告各部分、控股子公司、分公司或分支机构、参股公司爆发或可能爆发的可能对公司股票及其衍生品种生意价钱爆发较大影响的事项。。。。。。。当董事会秘书需相识重大事项的情形和希望时，，，，有关部分和职员应予以起劲配合和协助，，，，实时、准确、完整地举行回复，，，，并凭证要求提供相关资料。。。。。。。

第五十二条 公司的股东、现实控制人爆发以下事务时，，，，应当自动见告公司董事会，，，，并配合公司推行信息披露义务：

（一）持有公司5%以上股份的股东或者现实控制人，，，，其持有股份或者控制公司的情形爆发较大转变；；；；

（二）法院裁决榨取控股股东转让其所持股份；；；；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；；；；

（三）拟对公司举行重大资产或者营业重组；；；；

（四）中国证监会划定的其他情形。。。。。。。

应当披露的信息依法披露前，，，，相关信息已在媒体上撒播或者公司股票及其衍生品种泛起生意异常情形的，，，，股东或者现实控制人应当实时、准确地向公司作出书面报告，，，，并配合公司实时、准确地通告。。。。。。。

公司的股东、现实控制人不得滥用其股东权力、支配职位，，，，不得要求公司向其提供内幕信息。。。。。。。

第五十三条 公司非果真刊行股票时，，，，控股股东、现实控制人和刊行工具应当实时向公司提供相关信息，，，，配合公司推行信息披露义务。。。。。。。

第五十四条 公司及控股股东、现实控制人保存果真允许事项的，，，，公司应指定专人跟踪允许事项的落真相形，，，，关注允许事项推行条件的转变，，，，实时向公司董事会报告事务动态，，，，按划定对外披露相关事实。。。。。。。

第五十五条 公司董事、监事、高级治理职员、持股5%以上的股东及其一致行感人、现实控制人应当实时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。。。。。。。公司应当推行关联生意的审议程序，，，，并严酷执行关联生意回避表决制度。。。。。。。生意各方不得通过遮掩关联关系或者接纳其他手段，，，，规避公司的关联生意审议程序和信息披露义务。。。。。。。

第五十六条 通过接受委托或者信托等方法持有公司5%以上股份的股东或者现实控制人，，，，应当实时将委托人情形见告公司，，，，配合公司推行信息披露义务。。。。。。。

第五十七条 公司及相关信息披露义务人应当向其聘用的保荐人、证券效劳机构提供与执业相关的所有资料，，，，并确保资料的真实、准确、完整，，，，不得拒绝、隐匿、谎报。。。。。。。

第五十八条 公司解聘会计师事务所的，，，，应当在董事会决议后实时通知会计师事务所，，，，公司股东大会就解聘会计师事务所举行表决时，，，，应当允许会计师事务所陈述意见。。。。。。。股东大会作出解聘、替换会计师事务所决议的，，，，公司应当在披露时说明替换的详细缘故原由和会计师事务所的陈述意见。。。。。。。

第五十九条 公司各部分、控股子公司、分公司或分支机构、参股公司爆发重大事项而未报告或报告内容禁绝确的，，，，或由于有关职员失职，，，，致使公司信息披露失误或违规，，，，给公司造成严重影响或损失的，，，，或者受到中国证监会及陕西羁系局、深圳证券生意所果真训斥和品评的，，，，公司应追究当事人的责任，，，，并视严重水平对有关责任人给予品评、忠言、扣减昔时薪酬直至扫除其职务的处分，，，，并且可以向其提出适当的赔偿要求。。。。。。。

 

 

第六十条 公司高级治理职员应当实时组织体例按期报告草案，，，，提请董事会审议；；；；董事会秘书认真送达董事审阅；；；；董事长认真召集和主持董事会聚会审议按期报告；；；；监事会认真审核董事会体例的按期报告；；；；董事会秘书认真组织按期报告的披露事情。。。。。。。

第六十一条 公司董事、监事、高级治理职员等负有报告义务的责任人知悉重大事务爆发时，，，，应当凭证公司划定连忙推行报告义务；；；；董事长在接到报告后，，，，应当连忙向董事会报告，，，，并鞭策董事会秘书组织暂时报告的披露事情。。。。。。。

第六十二条 公司在爆发相关事项时，，，，董事会秘书应对重大信息举行剖析和判断。。。。。。。如按划定需要推行信息披露义务的，，，，董事会秘书应实时向董事会报告，，，，提请董事会推行响应程序并对外披露。。。。。。。

第六十三条 公司在爆发信息披露事项时，，，，应由董事会秘书组织有关部分和职员制订通告文稿，，，，并准备相关质料：

（一）按期报告文稿由公司行政治理部与妄想财务部协同制订；；；；

（二）董事会、监事会、股东大会决议通告文稿，，，，由董事会秘书凭证有关聚会决议或聚会纪录制订；；；；

（三）其他暂时报告由董事会秘书认真，，，，会同有关部分、有关职员制订；；；；

（四）信息披露电子文件的制作和上传，，，，由公司行政治理部有关职员认真。。。。。。。

第六十四条 信息披露前应严酷推行下列审核程序：

（一）提供信息的单位、部分认真人应认真核对相关信息资料；；；；

（二）董事会秘书举行合规性审查；；；；

（三）总裁等其他高级治理职员审核赞成；；；；

（四）内部董事审核赞成；；；；

（五）董事长签发。。。。。。。

第六十五条 公司应在划定的时限内，，，，将通告文稿及相关质料报送深圳证券生意所。。。。。。。通告文稿经深圳证券生意所挂号确认或审核赞成后，，，，公司即联系指定报纸披露，，，，并将通告的电子文件报送至指定网站。。。。。。。

第六十六条 公司应在按期报告正式披露后，，，，按划定的时间和份数，，，，将按期报告文天职别报送中国证监会及陕西羁系局、深圳证券生意所。。。。。。。

第六十七条 公司及相关信息披露义务人应当将信息披露通告文稿和相关备查文件报送陕西羁系局，，，，并置备于公司行政治理部供社会公众查阅。。。。。。。

第六十八条 证券羁系部分要求公司对已宣布通告的有关内容举行诠释说明时，，，，公司应认真、实时回复问询，，，，并凭证要求披露增补通告。。。。。。。

 

 

第六十九条 公司应在信息尚未果真披露前，，，，做好保密事情，，，，以贯彻实验果真、公正、公正的原则。。。。。。。

第七十条 所有知悉公司尚未果真的重大信息的职员，，，，或因事情关系相识到相关信息的职员，，，，在该信息尚未果真披露之前，，，，负有保密责任和义务，，，，不得向他人泄露内幕新闻，，，，不得举行内幕生意或配合他人使用证券生意价钱。。。。。。。

第七十一条 公司及相关信息披露义务人应接纳须要的步伐，，，，在信息果真披露前将其控制在最小的规模内。。。。。。。

第七十二条 公司不得在其内部刊物或内部网络上刊载非果真重大信息。。。。。。。公司拟在媒体上宣布的新闻宣传稿件，，，，都应事先交由主管司理和董事会秘书审核把关，，，，严防泄密。。。。。。。

第七十三条 公司行政治理部、妄想财务部、投资银行部等涉密部分，，，，应增强文件资料的治理，，，，严酷文件收、发、传阅、归档程序，，，，包管涉密文件资料的清静。。。。。。。起草、生涯公司涉密文件资料的盘算机，，，，必需由专人操作治理，，，，必需设定密码。。。。。。。

第七十四条 公司及相关信息披露义务人举行信息披露，，，，应严酷遵照公正信息披露的原则，，，，不得实验差别看待政策，，，，不得有选择性地、私下地向特定工具披露、透露或泄露非果真重大信息。。。。。。。

第七十五条 公司（包括董事、监事、高级治理职员及其他代表公司的职员）、相关信息披露义务人接受特定工具的调研、咨询、相同、采访等活动，，，，或举行业绩说明会、剖析师聚会、路演以及其他对外宣传、推广等活动时，，，，不得以任何形式披露、透露或泄露非果真重大信息，，，，只能以已果真披露信息和非果真非重大信息作为交流内容。。。。。。。不然，，，，公司应连忙果真披露该非果真重大信息。。。。。。。

第七十六条 公司可以将非果真重大信息提供应对公司负有保密义务的机构或小我私家。。。。。。。上述负有保密义务的机构或小我私家包括与公司有营业往来的融资方，，，，为公司提供效劳的会计师、状师、投资银行等。。。。。。。

公司在向上述负有保密义务的机构或小我私家提供非果真重大信息前，，，，应核实是否确属须要，，，，并与对方签署保密协议，，，，不然，，，，公司不得提供该信息。。。。。。。

第七十七条 公司应当凭证实时性原则举行信息披露，，，，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，，，，造成现实上的不公正。。。。。。。

第七十八条 公司应制订信息披露备查挂号制度，，，，对接受或约请特定工具的调研、相同、采访等活动予以详细纪录，，，，内容应至少包括活动时间、所在、方法（书面或口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等。。。。。。。

第七十九条 所有公司员工必需遵守公司的保密制度，，，，对违犯公司保密制度划定的员工，，，，属于情节稍微的，，，，由行政治理部研究给予品评、教育或转达品评；；；；造成失密、泄密事故的，，，，追究有关当事人的责任，，，，视其情节给予政纪和经济处分。。。。。。。

第八十条 对未经董事会批准，，，，私自在果真场合、新闻媒体披露重大信息的，，，，公司董事会将视情形轻重或对公司造成的损失和影响，，，，追究有关当事人的直接责任。。。。。。。

第八十一条 公司约请的照料、中介机构事情职员、关联人等若私自披露公司信息，，，，给公司造成损失的，，，，相关职员必需肩负责任，，，，公司保存追究其责任的权力。。。。。。。

第八十二条 若信息不可保密或已经走漏，，，，公司应接纳实时向证券羁系部分报告和对外披露的步伐。。。。。。。

 

 

第八十三条 公司所有信息披露的通告正式文稿由公司行政治理部存档。。。。。。。

第八十四条 公司行政治理部认真将所有信息披露的通告文稿正本以及相关备查文件等一并生涯，，，，按年度分类装订成册，，，，完整存档。。。。。。。

第八十五条 公司行政治理部认真将所有刊登公司信息披露通告的报纸剪辑、复印，，，，准时间顺序搜集成册，，，，并体例公司信息披露索引，，，，以便于盘问。。。。。。。

第八十六条 公司行政治理部认真将公司种种按期报告的摘要和全文、暂时报告，，，，以及相关备查文件等以电子方法存档。。。。。。。

 

 

第八十七条 公司依据本制度等，，，，专门制订内部信息报告制度。。。。。。。

第八十八条 本制度未尽事宜，，，，凭证有关执法、规则、部分规章和其他规范性文件的划定执行。。。。。。。

第八十九条 本制度由公司董事会认真诠释。。。。。。。

第九十条 本制度经公司董事会通事后施行。。。。。。。